北京華騰新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，于2025年2月25日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，全體董事出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事及經(jīng)營(yíng)班子列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳宇同志主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京華騰新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于啟動(dòng)華騰新材公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作的議案》、《關(guān)于華騰新材及所屬子公司滯庫(kù)存貨與研發(fā)試制品報(bào)廢處置的議案》、《關(guān)于修訂華騰新材企業(yè)年金方案實(shí)施細(xì)則的議案》、《關(guān)于2024年度高級(jí)管理人員薪酬績(jī)效情況的議案》，董監(jiān)事對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了建設(shè)性的意見(jiàn)。

與此同時(shí)，華騰新材舉行了2024年度經(jīng)營(yíng)班子述職考核會(huì)議。此次會(huì)議，董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)班子齊聚一堂，董事長(zhǎng)陳宇同志主持了本次會(huì)議。在會(huì)議上，經(jīng)營(yíng)班子依次向董事會(huì)匯報(bào)了2024年度的工作報(bào)告。董監(jiān)事成員與經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行了深入的互動(dòng)交流，董事對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的工作給予了精準(zhǔn)的點(diǎn)評(píng)，提出了寶貴的意見(jiàn)和建議，同時(shí)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)分，最終在嚴(yán)謹(jǐn)和諧的氣氛下圓滿(mǎn)地結(jié)束了本次會(huì)議。